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丰林集团第四届董事会第二十九次会议顺利召开

        3月28日下午,丰林集团第四届董事会第二十九次会议在丰林客栈1楼会议室顺利召开,丰林集团全体董事参加会议,部分监事、全体高级管理人员列席会议,会议由董事长刘一川主持。

    根据会议议程安排,与会董事认真听取审议了2018年度总经理工作报告、2018年度董事会工作报告、2018年度独立董事述职报告、2018年度审计委员会履职情况报告、2018年度内部控制自我评价报告、2018年年度报告、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2018年度财务决算报告、2019年度财务预算方案。

董事长刘一川代表董事会作《2018年度董事会工作报告》

总裁王高峰代表管理层作《2018年度总经理工作报告》

独立董事张树国代表独立董事作《2018年度独立董事述职报告》

审计委员会主任委员谢秋平作《2018年度审计委员会履职情况报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》

财务总监王海作《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算方案》

董事会秘书汪灏介绍《2018年年度报告全文》


    本次会议还就公司在2019年的申请贷款额度、预计担保额度、购买理财产品额度进行了授权,拟定2018年度利润分配方案,提名增补SAMUEL NIAN LIU先生为公司第四届董事会董事等共20项议案,并将其中12项议案提请公司2018年年度股东大会审议。


    董事长刘一川做总结发言。刘董指出,面对2018年复杂多变的市场环境,丰林集团在装备技术改造升级、产能扩张、产品结构优化、研发创新、清洁生产及智能化建设等方面取得了令人骄傲的成绩, 值得肯定。2019年,将是丰林集团发展历程中又一开创性的一年,为此,刘董强调:


    一是要继续坚持主业不动摇,说真话,做实事;一切从实际出发,眼睛向下,问题导向;在不断地试錯纠错的过程中,持续创新;无限接近完美,永远不可能完美!不忘使命,永怀谦卑、敬畏、感恩之心,一步一个脚印迈向我们的目标;


    二是在当今无线互联网的时代,我们要主动适应传统制造业的结构性改变,要打通生产端与使用端的信息传递渠道,将用户的需求迅速传导到我们的研发、生产端,围绕用户的需求进行不断的优化改进,永远把为客户创造价值放在第一位;


    三是继续保持公司创新推动的先进制造业优势,进一步增强创新能力。要提升对于研发的敏感性,过去我们有很多在一线实践过程中的创新按照传统的统计方式并未体现在研发费用中,要进行科学合理的调整,充分体现科研人员的价值,按照《首席科学家制度》,不断完善科研体系建设,为下一步国家级实验室的建设以及首席科学家申报中国工程院院士工作奠定坚实的基础。


    董事会召开前,相关议案已经公司第四届监事会第二十次会议、第四届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议,审计委员会第十七次会议审议通过。公司独立董事还在董事长刘一川的带领下对南宁工厂生产运营情况进行了现场考察。